Уфимская прокуратура выдвинула обвинение против двух граждан, уклонявшихся от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Как выяснило следствие, данные граждане возглавляли фирмы-однодневки, намеренно созданные для совершения финансовых махинаций.

В 2013 году с помощью фиктивных контрактов с эстонскими и латвийскими компаниями злоумышленницы вывели за пределы РФ около пятидесяти миллионов рублей.

Несмотря на отсутствие поставок на российскую территорию предусмотренных договором товаров, неисполнение требований валютного законодательства, в банк была предоставлена поддельная документация об исполнении иностранными фирмами условий сделки. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения.